Какой номер основного закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма? - коротко
Основной закон, регулирующий противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, носит номер 115-ФЗ. Этот закон был принят 7 августа 2001 года и вступил в силу с 1 сентября 2001 года. Он устанавливает основные принципы и механизмы, направленные на предотвращение и пресечение указанных преступлений. Закон определяет обязанности финансовых организаций, а также устанавливает меры по контролю и мониторингу финансовых операций.
Какой номер основного закона о противодействии легализации доходов и финансированию терроризма? - развернуто
Основным законом, регулирующим противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в Российской Федерации, является Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года. Этот закон устанавливает правовые основы для предотвращения и пресечения преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.
Федеральный закон № 115-ФЗ определяет основные понятия, используемые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В частности, закон дает определения терминам "легализация (отмывание) денег или иного имущества, полученных преступным путем", "финансирование терроризма", "организация", "субъект предпринимательской деятельности" и другим. Это позволяет четко понимать, какие действия и операции подпадают под действие закона.
Закон также устанавливает обязанности организаций и физических лиц, которые обязаны сообщать о подозрительных операциях. В частности, обязанности по идентификации клиентов, ведению учета операций и предоставлению информации в уполномоченные органы возлагаются на кредитные организации, страховые компании, профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также на нотариусов и адвокатов. Эти меры направлены на обеспечение прозрачности финансовых операций и предотвращение их использования в преступных целях.
Федеральный закон № 115-ФЗ предусматривает создание и функционирование системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В рамках этой системы действуют уполномоченные органы, такие как Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), которые занимаются сбором, анализом и передачей информации о подозрительных операциях. Эти органы также проводят проверки и мероприятия по предотвращению и пресечению преступлений в данной сфере.
Закон устанавливает меры ответственности за нарушение его положений. В случае неисполнения обязанностей по идентификации клиентов, ведению учета операций или предоставлению информации в уполномоченные органы, нарушители могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. Это способствует соблюдению требований закона и повышению эффективности мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Таким образом, Федеральный закон № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года является основным нормативным актом, регулирующим вопросы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Российской Федерации. Он создает правовую основу для эффективной борьбы с этими преступлениями, устанавливает обязанности субъектов и меры ответственности за их нарушение.