TRAKFIN - орган, который создавался для борьбы с отмыванием нелегальных доходов, в какой стране? - коротко
TRAKFIN был создан в России для борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.
TRAKFIN - орган, который создавался для борьбы с отмыванием нелегальных доходов, в какой стране? - развернуто
TRAKFIN — это специализированное подразделение, созданное для борьбы с отмыванием незаконно полученных средств и финансированием терроризма в России. Этот орган был учрежден в 1995 году при Министерстве финансов Российской Федерации. Основная задача TRAKFIN — мониторинг финансовых операций и выявление подозрительных транзакций, которые могут быть связаны с отмыванием денег или финансированием террористической деятельности. В рамках своих полномочий TRAKFIN сотрудничает с различными государственными органами и финансовыми учреждениями, обеспечивая комплексный подход к борьбе с финансовыми преступлениями.